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消费金融行业欺诈横行 平台应如何提高风控水平

2019-09-16 14:24 来源:搜搜百科

  消费金融行业欺诈横行 平台应如何提高风控水平

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  消费金融行业欺诈横行 平台应如何提高风控水平

 
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消费金融行业欺诈横行 平台应如何提高风控水平

时间:2019-09-16 01:16  来源:新快报

■办案民警介绍案情。 新快报记者 李红云/摄
船票价格分三种:经济舱:1250泰铢,商务舱:1550泰铢,还有一个VIP8人间,14000铢/间。

江门通报打击电信网络诈骗成果,在9省抓获犯罪嫌疑人237人

广东江门打击电信网络诈骗犯罪工作取得“开门红”!昨日,江门市公安局通报,3月29日,在公安部和广东省公安厅的直接指挥下,江门市公安机关开展了广东省“飓风8号”专案统一收网行动,共摧毁电信网络诈骗犯罪窝点60多个,抓获各类犯罪嫌疑人237人,刑拘214人,缴获银行卡、电脑、手机、存储设备等作案工具一大批,冻结赃款数百万元。实现了对此类手法犯罪的全链条、歼灭式打击。

■新快报记者 李红云 通讯员 梁志勇 徐轶群

抓获嫌疑人237人 冻结赃款数百万元

今年初,江门市公安局合成化作战专业队以本地发生的电信网络诈骗案为侦查切入点,通过深度研判,发现了涉及网络私彩诈骗犯罪的重大线索,并成立了省市两级刑侦部门组成的“106”专案组开展深入经营。经过近3个月的分析研判,3月下旬,在公安部和广东省公安厅的组织协调下,江门市公安局以湖南省为主战场,粤湘两地警方同时出击,一举捣毁盘踞在湖南娄底、衡阳、长沙、岳阳、株洲、 怀化、吉首等7市36个的网络私彩诈骗犯罪窝点,取缔网络私彩诈骗平台50多个,缴获手机、电脑、银行卡、诈骗剧本等一大批作案工具,查封账户1200多个,刑拘嫌疑人172 名,主犯、骨干人员悉数落网。同时,还在广东、湖北、福建等9省30多个地市开展收网行动,一并打掉多个利用伪基站、售卖诈骗网站平台、贩卖公民个人信息的上下游关联犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人65人。目前,“飓风8号”专案共抓获各类犯罪嫌疑人237人,冻结赃款数百万元。

用高回报诱惑受害人

据办案民警介绍,诈骗团伙惯用的方式就是高回报诱惑,起先让受害人获得小额好处,随着好处越来越多,投入的成本也就越多,受害人就陷进去了。事主陈某定就是其中一位受害者,他的案件便是这次专案的侦查切入点。

2019-09-16,事主陈某定在恩平家中上网,添加了一个昵称为“婷婷”的QQ好友(对方QQ号码为758347922),“婷婷”声称有好的投资平台,投资回报率非常高。在婷婷的介绍下,陈某定注册了“聚祥国际”网站理财项目。起初,陈某定抱着试试看的心态,用其支付宝在平台充值了100元,第二天在平台发现盈利2元,日回报率高达2%。事主陈某定很兴奋,接着成功从平台将钱提现出来,成功取现让陈某定对这个投资平台产生了信任。

10月24日,陈某定又用支付宝向这个投资平台提供的账户充值了2400元,数天后,发现盈利300元,陈某定又将这300元提现出来。31日,陈某定再次登录网站后发现不能提现。联系客服后,客服声称,需充值等同其账户余额的款项才能提现。于是,陈某定又向网站充值,但依然无法提现。陈某定再次联系网站客服,客服仍声称系统启动保护模式,还需事主充值等额资金才能解冻。已经陷进去的陈某定于11月1日又向该平台充值,但网站客服依旧称他的账户未能解冻,还需充值。11月2日,陈某定再次向平台充值,仍不能提现,这时才发觉被骗,于是报警。自此,陈某定前后已被诈骗11605元人民币。

侦查员反被跟踪

据介绍,在湖南有相当一部分团伙窝点设立在新化县的乡镇和农村里,这些地方环境复杂,加上团伙骨干成员以新化籍人员为主,所以当地人对外地人相当警觉,对陌生路人有时还直接拦下来搭讪几句,若感觉不太对劲,直接搬离窝点。一些大的犯罪团伙,会在窝点四周都装有监控探头,还派专人在开工期间负责“望风”,发现可疑人物还会进行跟踪。

“我们有一次在对新化县一居民楼王某窝点进行摸排时,虽然侦查员稳重老练,但谨慎狡猾的王某依然对面孔陌生的侦查员起了戒心,对侦查员进行了跟踪,并于第二天将窝点搬离,半个月后我们才再次摸排出王某的新窝点。”办案民警李警官介绍,该窝点位于新化县西河镇一山村的村屋内,只有一条盘山小路通往该处,盘山路崎岖难行,宽度仅容得下一辆小车,假如会车需要在拐弯处才能勉强通过,而且45°的斜坡比比皆是。就在这条山路上,王某还安排了当地村民进行放哨。

“抓捕前的一次侦查,我们去了三个人,趁着下雨加上凌晨1点的时间点,嫌疑人并没发现我们的车辆。那是一栋居民楼,共两层,里面住满了年轻人,他们通常晚上工作,白天休息。警惕性和反侦查能力都比较强。而抓捕那天也是下着雨,山里雾气很大,上午11点多钟他们还在休息,我们的行动比较顺利。”李警官说。行动当天一举拿下该窝点,现场抓获犯罪嫌疑人15名,作案电脑、上网卡、银行卡等工具一批。

■新闻延伸

江门市公安局副局长姚亮介绍,网络诈骗案件侦破难度大,主要由于该类型犯罪与传统的盗抢、缉毒接触性犯罪不同,是通过远程、非接触性实现的。他们有严谨的作案手法,因涉及到远程“遥控”,嫌疑人对通讯类设备要有一定了解,所以涉案人员以年轻人居多,年龄最小者仅15岁。

●作案手法:

1、准备阶段。购买虚假赌博或理财网站平台,租赁作案窝点,招聘作案人员并培训,购置电脑、上网卡、银行账户和第三方支付账户、作案QQ等工具。

2、分工合作。一个私彩网站诈骗团伙大致有老板、技术人员、窝点成员、取款车手四类人员。老板既是投资者又是组织者,是诈骗窝点的租赁人和作案工具的购置人,并招揽各个环节的人员实施作案;技术人员负责操控私彩网站后台,拆分诈骗所得的资金,一般兼任窝点管理;窝点成员通常身兼多职,既广发信息对私彩网站进行宣传钓鱼,又伪装成“高富帅”和“白富美”,同时又充当私彩网站客服,利用网络的隐蔽性分身实施诈骗;取款车手则负责对拆散的资金进行提现。

3、实施诈骗。犯罪嫌疑人在网上伪装成“高富帅”、“白富美”,通过网上聊天逐渐骗取受害人的信任,并从侧面了解受害人的经济状况和性格特点。接着,诱骗受害人登录私彩网站进行小额投注,通过操控网站后台,让受害人获得小额好处。进而,怂恿受害人不断加大投入,并以注册会员、VIP会员的手段诱骗受害人不断“充值” 大额资金。成功诈骗后,若是诈骗得手金额不多,一般只是将受害人QQ拉黑;若是诈骗金额达到几十万、上百万元,犯罪嫌疑人一般更改私彩网站链接,丢掉作案电脑、作案账户等,甚至停工一段时间。

编 辑:韩冬
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